История, произошедшая с простым московским строителем, послужит уроком многим. Мужчина совершенно случайно узнал, что задолжал некой британской фирме 4 млн долларов. Ему в буквальном смысле слова стало плохо, ведь чтобы расплатиться по долгам, потребуется около тысячи лет.
54-летний Сергей Моисеев из Москвы узнал, что задолжал колоссальную денежную сумму, совершенно случайно - когда решил продать автомобиль, а ему отказали: на его имущество, как оказалось, наложен арест. Есть вероятность, что он стал - возможно, совсем не подозревая об этом, - одним из винтиков сложной схемы по выводу денег из России в офшоры.
Сказать, что мужчина был в шоке, когда узнал о долге в 4 миллиона долларов перед некоей британской компанией, значит не сказать вообще ничего, пишет автор Царьграда Александр Степанов.
Всё обнаружилось случайно: Моисеев, выйдя на пенсию по инвалидности (он проработал всю жизнь строителем), решил продать свою маленькую квартиру (чуть больше 30 кв. м) в Тушине, добавить к этому средства от продажи видавшего виды автомобиля, на котором он возил летом семью на небольшую дачу, и купить что-то получше.
Вот только снять машину с учёта не получилось. Ему объявили, что всё его имущество, включая квартиру, под арестом - как это называется, в обеспечение иска.
Тут принесли телеграмму из Тушинского райсуда, где указано, что Сергей должен явиться на заседание. Только вот заседание это давным-давно прошло - иск рассмотрели аж осенью 2019-го. Выяснилось, что бумажку принесли, когда Моисеева дома не было. Квитанцию положили, видимо, на почтовый ящик, а она свалилась куда-то. А теперь случайно нашлась.
Он утверждает, что никогда ни у кого никаких займов не брал, однако документы говорят обратное. Кроме того, выяснилось, что дело Сергея подпадает под британское, а не российское законодательство. А там заключение договора займа в письменном виде не является обязательным условием его действительности.
Ответ на вопрос, куда могли деться 4 млн долларов, нашёлся быстро: они были выведены в Латвию. При этом, как удалось выяснить Царьграду, Моисеев проходил одним из 13 контрагентов конторы, которая выдавала займы в течение тех двух лет, с 2013-го по 2014-й. Общая сумма переводов превышает 110 миллионов долларов. В основном все контрагенты представляли собой офшорные компании.
Часть из них, к слову, быстро отправляла деньги обратно - в качестве платы за поставку комплектующих за компьютерную технику и электрогенераторы. Только суммы отличались в меньшую сторону. Транши шли через один коммерческий банк в Латвии.
И среди этих партнёров значилась та самая фирма с Виргинских островов, которая впоследствии, спустя, получается, пять лет с момента последнего якобы полученного Моисеевым займа, вкатила ему иск.
Юристы предупреждают: в подобную ловушку может попасть абсолютно каждый. И советуют быть крайне бдительными.
Ответ на вопрос, куда могли деться 4 млн долларов, нашёлся быстро: они были выведены в Латвию. При этом, как удалось выяснить Царьграду, Моисеев проходил одним из 13 контрагентов конторы, которая выдавала займы в течение тех двух лет, с 2013-го по 2014-й. Общая сумма переводов превышает 110 миллионов долларов. В основном все контрагенты представляли собой офшорные компании.
Часть из них, к слову, быстро отправляла деньги обратно - в качестве платы за поставку комплектующих за компьютерную технику и электрогенераторы. Только суммы отличались в меньшую сторону. Транши шли через один коммерческий банк в Латвии.
И среди этих партнёров значилась та самая фирма с Виргинских островов, которая впоследствии, спустя, получается, пять лет с момента последнего якобы полученного Моисеевым займа, вкатила ему иск.
Юристы предупреждают: в подобную ловушку может попасть абсолютно каждый. И советуют быть крайне бдительными.
.png "(laugh) :(laugh):")
